Суд в Москве заключил под стражу предполагаемого организатора группы по отмыванию денег

[snickers]

Тверской суд Москвы во вторник заключил под стражу сроком до 3 сентября 2013 года Сергея Магина, подозреваемого по делу о подпольных банкирах, которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 млрд рублей, сообщили во вторник РАПСИ в суде. Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство следствия.

МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.

По данным следствия, возглавлял группу 41-летний Сергей Магин, «занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-Банка, Интеркапитал-Банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев, сообщает «Коммерсант». Подозреваемые использовали в преступной схеме Маст-Банк, Интеркапитал-Банк, банк «Окский» и Военно-Промышленный банк.

Как пишет «Коммерсант», Магина задержали за ужином в ресторане, а Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и в международный розыск.

Как сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 млн рублей.

Источник:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Teodor Bodler]

Продолжение нашумевшей трагедии. Из дела сделают показательную порку...

 

[snickers]

Маст-Банк опроверг информацию об участии в схеме по отмыванию денег

Информация СМИ о причастности Маст-Банка к преступным финансовым схемам не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении кредитной организации.

В пресс-релизе отмечается, что 5 июля в головной офис банка за сведениями о ряде физических и юридических лиц обратились сотрудники правоохранительных органов. Информация была предоставлена в полном объеме, претензий к деятельности кредитной организации не поступало. В настоящее время банк работает в обычном режиме.

В понедельник МВД распространило информацию о пресечении незаконной деятельности преступной группы, участники которой обналичили более 36 млрд рублей. СМИ сообщили о причастности к схеме Маст-Банка, Военно-Промышленного Банка, Интеркапитал-Банка, банков «Окский» и «Аспект».

Военно-Промышленный Банк и банк «Окский» информацию о своей причастности к отмыванию средств также опровергли.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Банк «Окский» опровергает информацию о причастности к обналичиванию более 1 млрд долларов

Банк «Окский» опровергает появившуюся в СМИ информацию о причастности к схеме обналичивания более 1 млрд долларов. Как сообщили корреспонденту портала Банки.ру в кредитной организации, «в центральном офисе был произведен обыск, но банк к этому не имеет никакого отношения».

Отмечается, что обыск проводился с целью проверки клиентов — юридических и физических лиц. «Проверка связана с уголовными делами, которые были возбуждены против нескольких клиентов банка. Они не являются акционерами и к деятельности финучреждения не имеют никакого отношения», — заявляют в кредитной организации.

Как стало известно в понедельник, сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность группировки, которая использовала подконтрольные ей банки и фирмы для вывода в теневой оборот более 36 млрд рублей. По данным СМИ, в схеме участвовали Маст-Банк, Военно-Промышленный Банк, «Окский», Интеркапитал-Банк и «Аспект».

Военно-Промышленный Банк и Маст-Банк также опровергли информацию о своей причастности к преступной схеме. В сообщениях кредитных организаций отмечается, что 5 июля сотрудники правоохранительных органов обратились к ним за сведениями о физических и юридических лицах. Вся необходимая информация была предоставлена, претензий к банкам у полиции нет.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Военно-Промышленный Банк опроверг сообщения СМИ об участии в преступной схеме по обналичиванию средстd

Военно-Промышленный Банк распространил сообщение, опровергнув информацию СМИ о его причастности к подпольной группе банкиров, которой более чем за пять лет удалось обналичить свыше 36 млрд рублей в Москве и других регионах и деятельность которой была в понедельник раскрыта МВД.

Военно-Промышленный Банк сообщил, что 5 июля в головной офис кредитной организации обратились сотрудники правоохранительных органов за сведениями о ряде физических и юридических лиц. Банк предоставил информацию о том, что интересующих полицию лиц в числе клиентов и работников банка нет.

«Сотрудниками правоохранительных органов в помещении головного офиса банка были проведены процессуальные действия. Сведения и документы, касающиеся указанных лиц, не были обнаружены. По завершении процессуальных действий сотрудники правоохранительных органов покинули помещения банка. Никакие претензии к деятельности банка правоохранительные органы не предъявляли», — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Банк продолжает работу в обычном режиме и отмечает, что прокуратура проводит проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.