Закрыли счет на лавке по 115 фз в ПСБ, открылись в Тинькофф, но не до конца. Встреча с представителем банка прошла успешно, но СБ запросил выписку по счету за полгода в ПСБ. Вообщем вопрос: "Предоставить оригинальную выписку с косяками или можно ее немного подредактировать?". Буду рад любому совету. С блока вывели в другой банк, хочется работать с конторой дальше, или лучше забить и сменить гену? Поможет?
-
Зальем:
- Кассы
- АПК/QR
- Юнистрим/Форсаж
- Переводы
- Юр-Юр (старореги/новореги) РФ/Казахстан
-
- Чистим AML | Разрываем связи между транзакциями
- Берем в работу средства любого происхождения
- Работаем с любыми обьемами
- Комиссия 2-4.5% + 0.0003 BTC
- Депозит на DM - 500.000 руб.
-
- Очистка криптовалюты от AML | Обмен криптовалюты любого происхождения | Любой объем
- Разрываем связи между транзакциями | Выплата идет из чистых биржевых пулов
- Все данные об обмене полностью и безвозвратно удаляются через 24 часа | Доступен TOR домен
- Честная комиссия: Всего 1% единый тариф на очистку и обмен криптовалюты
- Email не нужен | Обмен подтверждается гарантийным письмом PGP подделать невозможно
📢 У форума есть зеркало в TOR http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
🔥Новый канал DarkMoney в Telegram: https://t.me/+YZCQez0WZM04YmQ0
Тинькофф
- Автор темы Гoлoдный
- Дата начала
С ткс сам не сталкивался.
Из опыта: недавно модуль заблокировал бк, затребовал документы, в том числе выписку с начала года из сбера, откуда выводили остаток.
Предоставленная выписка из бк сбера их не устроила, потребовали выписку, заверенную печатью банка на каждом листе и подписью операциониста, с указанием инн контрагентов (т.н. с приложениями платежек). В сбере готовили ее несколько часов, получилось три сотни листов.
В той выписке- ежедневный рассыл на физов.
Послал, мысленно попрощался с лавкой.
Но на следующий день бк разблокировали.
Из опыта: недавно модуль заблокировал бк, затребовал документы, в том числе выписку с начала года из сбера, откуда выводили остаток.
Предоставленная выписка из бк сбера их не устроила, потребовали выписку, заверенную печатью банка на каждом листе и подписью операциониста, с указанием инн контрагентов (т.н. с приложениями платежек). В сбере готовили ее несколько часов, получилось три сотни листов.
В той выписке- ежедневный рассыл на физов.
Послал, мысленно попрощался с лавкой.
Но на следующий день бк разблокировали.
- 25.08.13
- 124
Редактировать я бы не советовал, предоставляйте как есть. Им же известно что вы после 115ой из ПСБ ушли.
Сменить гену то чем вам поможет?
Сменить гену то чем вам поможет?
Не вижу проблем в "редактировании" выписки для открытия счета в Тинькофф. Сам банк ООЧЕНЬ лояльный и проблем с ним как по юр линии так и по физ линии нет. Просто с 28 июня у банков появилась общая база "черных клиентов" и теперь любой банк будет видеть вашу причину закрытия счета в предыдущем банке. То есть если у вас был закрыт счет скажем в Сбербанке до этого по 115фз, то и Тинькофф это увидит. Но наличие данных, о том, что банк закрыл\приостановил счет в одностороннем порядке, из другого банка не является основанием для отказа в открытие РКО, а только его рекомендацией. То есть банк в праве запросить у вас выписку, пояснения либо же рекомендательное письмо объясняющую причину приостановления(если дроп не очень адекватный и сам не сможет грамотно объяснить) для перестраховки так сказать.
P.S. успеха в работе :)
P.S. успеха в работе :)
- 01.09.17
- 16
Ну а что тогда воду льем господа?)Жду вас в лс или телеграмм @tinkoffhelp
