- 17.10.20
- 726
- 257,996 ₽
- 29
Центробанк отозвал лицензии у банков «ФинТех» и «Онего» из-за непрозрачных операций. Первая кредитная организация была зарегистрирована в 2009 году, вторая — в 1993-м.
В ЦБ пояснили, что карельский банк «Онего» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, деятельность кредитной организации была частично ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, тотализаторов, сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, сообщает ФАН.
В течение года ЦБ неоднократно «применял меры» к банку, вводил ограничения на проведение отдельных операций. «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат свои вклады в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллионов рублей.
Лицензии лишился и банк «ФинТех». Кредитная организация также нарушала закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Помимо этого «ФинТех» проводил непрозрачные операции, обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в Сети.
«ФинТех» по величине активов находился на 241-м месте в российской банковской системе, «Онего» — на 308-м.
Ранее ridus рассказывал, что Центробанк лишил лицензии московский банк «Рублев», офисы которого есть также в Реутове, Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Гусь-Хрустальном, Саратове, Ростове-на-Дону, Выборге, Вологде, Ставрополе и Сыктывкаре.
За день до решения регулятора вкладчики из Ялты заявили, что из их банковских ячеек пропали деньги.
В ЦБ пояснили, что карельский банк «Онего» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, деятельность кредитной организации была частично ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, тотализаторов, сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, сообщает ФАН.
В течение года ЦБ неоднократно «применял меры» к банку, вводил ограничения на проведение отдельных операций. «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат свои вклады в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллионов рублей.
Лицензии лишился и банк «ФинТех». Кредитная организация также нарушала закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Помимо этого «ФинТех» проводил непрозрачные операции, обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в Сети.
«ФинТех» по величине активов находился на 241-м месте в российской банковской системе, «Онего» — на 308-м.
Ранее ridus рассказывал, что Центробанк лишил лицензии московский банк «Рублев», офисы которого есть также в Реутове, Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Гусь-Хрустальном, Саратове, Ростове-на-Дону, Выборге, Вологде, Ставрополе и Сыктывкаре.
За день до решения регулятора вкладчики из Ялты заявили, что из их банковских ячеек пропали деньги.
Последнее редактирование:
