​Центробанк: банки обучают сотрудников визуально выявлять «обнальщиков»

[Sydney Skukerman]

Банки в целях борьбы с незаконным обналичиванием средств через карты обучают своих сотрудников визуально определять клиентов, которые проводят незаконные операции, рассказал журналистам руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

«Сейчас в операционных кассах проводится инструктаж с тем, чтобы определять людей, которые этим занимаются. Если в банк заходит человек и приводит с собой группу студентов или пенсионеров, то это визуально бросается в глаза. Операционных работников инструктируют на этот счет», — сообщил Полупанов.

Он также отметил, что в целях борьбы с противоправными действиями банки проводят ревизию своих продуктов, в частности, сокращая лимиты по обналичиванию, уменьшая количество карт, выданных на одного клиента.

По словам Полупанова, ключевой мерой по борьбе с «веерным» обналичиванием станет введение автоматизированных систем для анализа трансакций.

«Ключевая мера — это внедрение самими банками автоматизированных систем, которые будут позволять в конце операционного дня через специальные модули раскладывать поступление безналичных денег и их снятие. И по частоте снятия, по количеству юрлиц этот анализ позволит четко идентифицировать те карты, которые используются не в правомерных целях. Это достаточно затратно, но это уже делается», — пояснил он.



"Если в банк заходит человек и приводит с собой группу студентов или пенсионеров, то это визуально бросается в глаза. " :D:D:D

 

[Kartina]

Знаю одного дроповода он водил синяков в сбер, там вонь стояла капец что народ разбегался, у него там своя девочка сидела...

 

[Sydney Skukerman]

Знаю одного дроповода он водил синяков в сбер, там вонь стояла капец что народ разбегался, у него там своя девочка сидела...

Забавно,но лучше все равно в отделение с гномиками не ногой;)

 

[Kartina]

Забавно,но лучше все равно в отделение с гномиками не ногой;)

что хорошо когда к ним ребята из органов приезжали, они не то что своего имени не помнили его то и подавно, а кого то и в живых не было уже

 

[Готти]

Ой, прям так обучают, что аж в новостях написать решили, какие они классные там все:) А о некомпетентности сотрудников банков, которая порой из ряда вон лезет, упомянуть забыли, не хорошо так.

 

[Федотов]

Да все эти начинания обречены на провал. Обнал при капитализме не может быть уничтожен в принципе в силу того, что существует объективное противоречие между желанием класса капиталистов укреплять свое государство, с одной стороны, и желанием каждого капиталиста к своему индивидуальному обогащению и уничтожению конкурентов, с другой стороны. Проще говоря, государство давит на банки, но если банки будут чрезмерно давить на клиентов, то останутся без прибыли. Поэтому они сами заинтересованы в том, чтоб прикрывать теневиков. То есть периодические лишения лицензий и посадки проблему не решают. Можно спать спокойно:).

 

[Dr. Johnson]

Ой, прям так обучают, что аж в новостях написать решили, какие они классные там все:) А о некомпетентности сотрудников банков, которая порой из ряда вон лезет, упомянуть забыли, не хорошо так.

Только вчера с этим столкнулся. Потратили три часа времени моего человека и кучу нервовов его. И ведь ладно тупорылые были, так они тупо работать не хотят и им все пофиг.

 

[Готти]

Можно спать спокойно:).

Я даже бровью не шевельнул, читая весь этот маразм ЦБшный:D

 

[Bankman]

"Если в банк заходит человек и приводит с собой группу студентов или пенсионеров, то это визуально бросается в глаза. " :D:D:D

С дропами в банк заходить совсем не комильфо. Кто то еще так работает? :D

 

[Mr-Green]

Они бы ещё написали, что если человек приходит в отделение и час стоит у банкомата с визитницей карт и портфелем денег то это возможно обнальщик.

 

[Ловкий]

что хорошо когда к ним ребята из органов приезжали, они не то что своего имени не помнили его то и подавно, а кого то и в живых не было уже

Да столько историй с этими дропами ,порой поражаешься ситуациям .
Один пришел забирать голдовую альфу босиком и с фингалом под глазом.
Второй ехал от дома до банка 3 часа и в итоге при выходе из банка - выясняется ,что он забыл паспорт .
Третий так разволновался при оформлении моменталки,что все тело тряслось как огромный вибратор .

И это одни из самых лайтовых историй ,о которых можно говорить .
Каждый поход дроповода с дропами - очередной квн

 

[sewwa]

самое главное в этой статье - последние 2 абзаца

 

[Komrakoff]

Наблюдал в ПриватБанке как циганка привела пьяного русского мужика и пыталась оформить на него кредитку )))
Ну вообще без палева...
Через 5 минут прокляла всё отделение за то что не дали мужику кредитку ))