В Челябинске вынесено судебное решение о конфискации 300 тыс.рублей - за попытку вывести деньги через единый лицевой счет таможенного органа

[shvindler]

Уральская транспортная прокуратура сорвала схему (вестимо по выводу зависших при белом обнале денег - примечание Швиндлера) через платежные реквизиты таможенного органа. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства и постановил конфисковать 300 тысяч рублей в пользу государства 😩

В ходе так называемой "проверки исполнения антиотмывочного законодательства" (кто то "настучал" в транспортную прокуратуру? - примечание Швиндлера) была пресечена фиктивная финансовая проводка со стороны коммерческой структуры. Организация зачислила авансовый платеж на единый лицевой счет таможенного органа при этом не имея намерений вести реальную внешнеэкономическую деятельность или декларировать ввозимые грузы. Расчет теневых финансистов строился на последующем запросе на возврат «излишне уплаченных» авансов из казначейства - что позволило бы получить "очищенные" безналичные средства из бюджета (не от полуживой "технички" с заблокированными счетами)

Распознав так называемые "признаки мнимой сделки" - транспортная прокуратура оперативно добилась судебного ареста находящихся на таможенном счете денежных средств и подала иск об их обращении в доход Российской Федерации. Доблестный Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону обвинения в полном объеме (мотайте на ус - господа обнальщики! примечание Швиндлера), финансовая операция была признана ничтожной. Надзорное ведомство также взяло на контроль фактическое перечисление изъятой суммы в федеральный бюджет

 

[Neo_13]

Ну тут контора красиво попыталась провернуть финансовый финт, а надзорники просто прочитали схему на несколько ходов вперёд 300к теперь ушли государству, а вся конструкция с «авансом» и последующим возвратом развалилась в суде. Вот это уже тот случай, когда хотел сделать тихо а получил отдельный материал для новостей.

 

[Mans2]

Читал про это в новостях