- 09.07.25
- 509
11 февраля 2026 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты‑криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии региона пресекли деятельность криминальной группы подозреваемой в незаконной банковской деятельности
Четверо обнальщиков с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию безнала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота
На текущий момент установлено: общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы фирм, электронные носители информации и иные предметы имеющие доказательственное значение
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Четверо обнальщиков с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию безнала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота
На текущий момент установлено: общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы фирм, электронные носители информации и иные предметы имеющие доказательственное значение
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
