- 09.07.25
- 509
Неустрашимые сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность так называемой "обнальной площадки" - работавшей при поддержке руководителя одного из коммерческих банков
Фигуранты организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных "технических компаний". В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию и возвращали клиентам неучтенный нал за вычетом вознаграждения. Комиссия за услуги составляла не менее 14 %. По предварительным данным - доход составил около 190 млн рублей
Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей а также документы, электронные носители информации и иные предметы имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Фигуранты организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных "технических компаний". В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию и возвращали клиентам неучтенный нал за вычетом вознаграждения. Комиссия за услуги составляла не менее 14 %. По предварительным данным - доход составил около 190 млн рублей
Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей а также документы, электронные носители информации и иные предметы имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
