- 09.07.25
- 514
Отважные сотрудники Отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Карачаево-Черкесской Республике пресекли противоправную деятельность группы - промышлявшей неправомерным оборотом средств платежей
Как установили оперативники: 30-летний специалист республиканского филиала одного из банков выступил инициатором и организатором преступной схемы - в которую вовлёк трёх своих коллег в возрасте от 26 до 42 лет и 23-летнего нигде не работающего приятеля
С августа 2025 года сообщники на основании приобретённых в мессенджере у неизвестных лиц поддельных документов (оформленных на вымышленные имена) открывали с помощью онлайн-приложений различных финансовых учреждений (в том числе где работали) расчётные счета и получали по ним соответствующие банковские карты - которые в дальнейшем сбывали третьим лицам за вознаграждение. Клиентов (желающих приобрести платёжные средства) находил младший из участников группы. Впоследствии многие проданные карты использовались "неустановленными в настоящее время лицами" в мошеннических схемах для хищения денег
Уже задокументированы три факта деятельности дебет-сервиса. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ. Расследование деятельности фигурантов продолжается. Лидер группы и его младший товарищ на время следствия заключены под стражу. Остальные ожидают решения суда об избрании им меры пресечения 🧐
Как установили оперативники: 30-летний специалист республиканского филиала одного из банков выступил инициатором и организатором преступной схемы - в которую вовлёк трёх своих коллег в возрасте от 26 до 42 лет и 23-летнего нигде не работающего приятеля
С августа 2025 года сообщники на основании приобретённых в мессенджере у неизвестных лиц поддельных документов (оформленных на вымышленные имена) открывали с помощью онлайн-приложений различных финансовых учреждений (в том числе где работали) расчётные счета и получали по ним соответствующие банковские карты - которые в дальнейшем сбывали третьим лицам за вознаграждение. Клиентов (желающих приобрести платёжные средства) находил младший из участников группы. Впоследствии многие проданные карты использовались "неустановленными в настоящее время лицами" в мошеннических схемах для хищения денег
Уже задокументированы три факта деятельности дебет-сервиса. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ. Расследование деятельности фигурантов продолжается. Лидер группы и его младший товарищ на время следствия заключены под стражу. Остальные ожидают решения суда об избрании им меры пресечения 🧐
