В конце мая в рамках профильной конференции по ПОД/ФТ Центральный банк России

[MoneymuskSupport]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

В конце мая в рамках профильной конференции по ПОД/ФТ Центральный банк России планирует рассмотреть механизмы функционирования будущего реестра дропов, также известного как реестр дропперов.

Согласно имеющимся данным, помимо введения моментальных ограничений, которые не требуют законодательного закрепления, предлагается внедрить норму, позволяющую не возвращать замороженные средства, находящиеся на счетах дропперов.

Также будет разработана отдельная процедура реабилитации, которая будет включать возможность исключения из нового реестра при наличии обоснованных оснований. Тем не менее, существует опасение, что порядок исключений будет столь же сложен, как текущая процедура выхода из "черного списка" Финцерта, известного также как блокировка по статье 161 Федерального закона, при которой блокировка одного банка влечет за собой блокировку других банков.