в Красноярске задержаны пятеро подозреваемых "в незаконном обороте средств платежей" на сумму аж 250 млн рублей

[Finanzmann]

Новость от 12 марта:
В Красноярске задержали пятерых человек - которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше 250 миллионов рублей. возбуждено уголовное дело - сообщает пресс-служба СК РФ

По версии следствия с 2022 года пятеро подозреваемых незаконно выводили наличку. Они учреждали фирмы через подставных лиц «из числа граждан с низким социальным статусом». Затем под видом сделок фигуранты обналичивали деньги для клиентов-предпринимателей. За это они просили не менее 10% от выводимой суммы

Подозреваемые создали более 50 фирм через которые вывели более 250 миллионов рублей. Так они заработали более 25 миллионов рублей.

Еще фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур края на сумму более 400 миллионов рублей

2 марта подозреваемых задержали сотрудники ФСБ, СК и Росгвардии.

При обысках следователи изъяли документы, золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили

Видео по теме:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Imperial Prime]

Опять все свалят на Малиновского, был там дурачок такой.

 

[kwork]

Грустно когда с рынка уходят хорошие сервисы. Но место пустым не будет :)

 

[tfs]

Грустно когда с рынка уходят хорошие сервисы. Но место пустым не будет :)

Хорошие сервисы??? Ты знал этих дебилов с видео? :)

 

[Elgam]

Не повезло парням.Там такие темы будут всегда.