в Липецке будут судить двух "белых обнальщиц". Успели заработать 10,5 млн рублей

[shvindler]

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Липецка возраста 39 и 45 лет - заработавших на теневых банковских операциях и неправомерном обороте средств платежей около 10,5 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено: обвиняемые несколько лет назад создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью - через которое затем оказывали теневые финансовые услуги по обналичиванию денежных средств

Две героини оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства - которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей

Противоправная деятельность теневых банкирш была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России в 2021 году

В настоящее время материалы уголовного дела (возбуждённого по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ) направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда две дамочки дожидаются находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (значит высоки шансы что получат штраф плюс условный срок? а реального срока не будет?)

 

[VNC]

в 2021 году? это их вели с того времени или это новость старая?

 

[shvindler]

в 2021 году? это их вели с того времени или это новость старая?

сколько по времени шло следствие - в первоисточниках новости не сообщается

 

[Worker]

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Липецка возраста 39 и 45 лет - заработавших на теневых банковских операциях и неправомерном обороте средств платежей около 10,5 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено: обвиняемые несколько лет назад создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью - через которое затем оказывали теневые финансовые услуги по обналичиванию денежных средств

Две героини оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства - которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей

Противоправная деятельность теневых банкирш была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России в 2021 году

В настоящее время материалы уголовного дела (возбуждённого по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ) направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда две дамочки дожидаются находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (значит высоки шансы что получат штраф плюс условный срок? а реального срока не будет?)

Надеюсь на реснички да ноготочки хватило)

 

[shvindler]

Надеюсь на реснички да ноготочки хватило)

должно было хватить еще на поездки в Дубаи или Венеции - фоты сделать в стиле инстаграмном! до 2021 года можно было купить б/у мафынки женские - в пределах 2 млн рублей каждой

исходя из своего опыта - думаю что "приняли" двух дамочек слишком рано - потому что работали они почти полулегально. очень похоже по описанию - как будто парочка матёрых бухгалтерш прочитала новости о заработках "обнальных площадок" и задалась вопросом "а чем мы хуже? а давай будем работать сами, без лишних нахлебников?". на безопасность и анонимность две подружайки положили болт

 

[stranik8860]

Нужно было погонам показатель сделать вот их и хлопнули.

 

[Silk Way]

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Липецка возраста 39 и 45 лет - заработавших на теневых банковских операциях и неправомерном обороте средств платежей около 10,5 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено: обвиняемые несколько лет назад создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью - через которое затем оказывали теневые финансовые услуги по обналичиванию денежных средств

Две героини оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства - которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей

Противоправная деятельность теневых банкирш была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России в 2021 году

В настоящее время материалы уголовного дела (возбуждённого по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ) направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда две дамочки дожидаются находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (значит высоки шансы что получат штраф плюс условный срок? а реального срока не будет?)

по поводу последнего предложения, если 5 лет тянулось следствие - никакого строгого наказания не будет, это уже и так всем должно быть понятно)