В Москве лжебанкиры «заработали» свыше 500 млн рублей

[Super_Spec]

На западе Москвы задержали преступников, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом заявили в столичном МВД, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о подробностях расследования. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что всего в группировке состояли восемь человек. Участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода. Таким образом, мошенники незаконно вывели свыше 500 млн рублей.

Оперативники задержали участников ОПГ по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, а также 20 единиц компьютерной техники и 35 телефонов. Кроме того, обнаружены наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

На данный момент осуществляются следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Автор: Леонид Максимчук

 

[ниньзя]

Вывели и заработали не синонимы)

 

[wa1kman]

это не тот случайно что на форуме предлагал с Мск вывести за 6.5%?

 

[SunHo]

Наверняка найденные в ходе обыска суммы были больше)

 

[XXISNG]

А настоящим предпринимателем предъявляют что нибудь за уход от налогов и переводы на такие фирмы однодневки?

 

[ниньзя]

А настоящим предпринимателем предъявляют что нибудь за уход от налогов и переводы на такие фирмы однодневки?

Цветы цвета городского камуфляжа, полный пансион:D