- 08.07.20
- 592
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.
Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам.
По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей.
«Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.
В настоящее время троим фигурантам уголовного дела – среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности – предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий
Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам.
По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей.
«Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.
В настоящее время троим фигурантам уголовного дела – среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности – предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий
