- 09.07.25
- 514
Неустрашимые сотрудники МВД пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 миллиарда рублей в Москве. По предварительным данным: преступную схему организовал уже судимый житель столицы. К ней он привлек двух мужчин и двух женщин - которые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Данным сервисом пользовались сотрудники бизнес-структур для сокрытия доходов
Обвиняемые применяли реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок (зарегистрированных на номинальных лиц). Туда перечислялись средства клиентов для оплаты за якобы предоставленные услуги или якобы отгруженные товары. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. Предварительно установлено: теневой заработок превысил 370 миллионов рублей
Сотрудники МВД задержали предполагаемого организатора и четырех его сообщников. Они занимались бухгалтерским сопровождением сделок, перевозили и передавали наличные средства клиентам. В рамках обысков у них изъяли печати, электронные носители информации, 30 миллионов рублей и документы фирм
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (а как же остальные статьи вменяемые обнальщикам??). Фигурантам уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения (какие меры пресечения - в первоисточниках новости не сообщается 😂 )
Обвиняемые применяли реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок (зарегистрированных на номинальных лиц). Туда перечислялись средства клиентов для оплаты за якобы предоставленные услуги или якобы отгруженные товары. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. Предварительно установлено: теневой заработок превысил 370 миллионов рублей
Сотрудники МВД задержали предполагаемого организатора и четырех его сообщников. Они занимались бухгалтерским сопровождением сделок, перевозили и передавали наличные средства клиентам. В рамках обысков у них изъяли печати, электронные носители информации, 30 миллионов рублей и документы фирм
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (а как же остальные статьи вменяемые обнальщикам??). Фигурантам уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения (какие меры пресечения - в первоисточниках новости не сообщается 😂 )
