В Москве задержаны пять человек за незаконный обнал

[Super_Spec]

В Москве полиция задержала пять человек по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. За это они получали вознаграждение от 7% до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Пяти фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: Banki.ru

 

[turbion]

А бывает разве законный обнал?)

 

[MasterCash]

А бывает разве законный обнал?)

Конечно. Устраиваешься кассиром в пятерочку, получаешь зарплату, снимаешь в банкомате. Один из абсолютно легальных примеров обналичики дс.
А так вообще многие вещи можно считать законным обналом, если речь не идет об уклонении налогооблажения организацией

 

[Balabanov]

А бывает разве законный обнал?)

Тоже подумал об этом.