в Новокузнецке будут судить "белых" обнальщиков

[Finanzmann]

Центральный суд города Новокузнецка рассмотрит дело о незаконном обналичивании денежных средств. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса - перед судом предстанет один из участников преступной группы который заключил сделку со следствием. 39-летнему жителю Новокузнецка вменяется в вину ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Согласно версии следствия обвиняемый вместе со своим знакомым зарегистрировали 47 подставных фирм в Кемеровской области, Алтайском крае и Москве, открыли на них счета в филиалах и отделениях банков. В период с 2016-го по август 2023 обвиняемые действуя организованной группой согласно отведённым ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах и использовали их данные для регистрации юридических лиц (которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществлял)

«Неправомерно получив электронные ключи доступа к вышеуказанным расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки, обвиняемые использовали их для проведения незаконных банковских операций – обналичивания денежных средств и их транзитного перевода», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие подсчитало что клиенты теневых банкиров перечислили на используемые для незаконной деятельности счета более 4 млрд руб., обнальщики получили доход в виде комиссии на сумму более 195 млн руб.

 

[Драконы и Хинкали]

Мне интересно, как они профит вычислили? Читали аналитику ДМ по проценту за обнал?

 

[Finanzmann]

Мне интересно, как они профит вычислили? Читали аналитику ДМ по проценту за обнал?

почитайте аналогичные приговоры (статьи 172 и в довесок 187) за последние три года - станет понятнее. процент мог озвучить на допросах главный обвиняемый (который заключил сделку со следствием и поэтому освобождается от процессуальных издержек на проведение экспертиз). как проводятся экспертизы, как считается полученный обнальщиками доход - можете взять консультацию адвоката (который в последние три года защищал по аналогичным делам). я в делах уголовных не силен (скорее к счастью чем к сожалению)

по моему частному мнению - гораздо интереснее как выстраивать безопасность в "белом" обнале чтобы не стать фигурантом уголовных дел

 

[Finanzmann]

Мне интересно, как они профит вычислили?

в л-с сбросил ссыль (на сайте суда) - относительно свежий приговор по аналогичному УД

 

[Jordan Cards]

Конечно и с дропами возиться, и конкретной работой заниматься - рисковая затея) где то да и позабудешь про безопасность.