в Новосибирске и Ялте задержаны восемь "белых обнальщиков"

[shvindler]

Ранним утром 02 февраля в Главное управление МВД по Новосибирской области доставили группу лиц - задержанных по подозрению в незаконной банковской деятельности. Шесть фигурантов задержали в Новосибирске, ещё двоих — в Ялте

По версии следствия - с 2023 по 2024 год группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег. Подозреваемые создали не менее 30 фирм-"однодневок". Лицензии на банковскую деятельность у них не было. Деньги клиентов переводили на подконтрольные счета якобы за товары или услуги. По предварительным данным незаконные операции группы обнальщиков превысили 2 млрд рублей, их доход составил более 105 млн рублей. При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). Проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения

 

[kwork]

23-24 года, ого. Какую то фирму заказывающию обнал проверили, и попрсили пояснить видимо и потом нашли парней.

 

[VNC]

Утро началось не с кофе у парней. Но я думаю там только штрафы будут, большого криминала нет, просто обход налогов.

 

[Navitok]

Утро началось не с кофе у парней. Но я думаю там только штрафы будут, большого криминала нет, просто обход налогов.

Ты шутишь же ?

 

[Nogganit]

Эх, на днях тоже органы проекратили мою деятельность)

 

[kwork]

Ты шутишь же ?

Возможно он не знает, что значит группа лиц и какой там обнал :)))

 

[Navitok]

Возможно он не знает, что значит группа лиц и какой там обнал :)))

Просто если в таком мероприятии тебя берут , о каком штрафе речь :) штраф тоже будет , юридически Иск называется 😁

 

[stranik8860]

Всё будет зависеть от того, как поделятся, если хорошо то будет штраф 500 р , а если плохо то будет реальный срок и огромный штраф.

 

[XoTabIch]

Всё будет зависеть от того, как поделятся, если хорошо то будет штраф 500 р , а если плохо то будет реальный срок и огромный штраф.

Огранизованная группа и особо крупный размер - только лишь штрафом не отделаются

 

[131456]

Ты шутишь же ?

человек не в теме, а ляпнуть захотелось :-)

очень велик шанс на реально
не считая огромных исков к подсудимым

 

[zvezda1]

По старой схеме двигались конечно