Harrier
.
- 09.08.19
- 31
В Петербурге задержаны участники организованной группы, специализировавшиеся на банковской деятельности. Их незаконный доход насчитывает почти полтора десятка миллионов рублей, а обналичить «в черную» они, по данным оперативников, помогли не менее 94 миллионов рублей.
Как сообщает сегодня петербургский главк МВД, злоумышленники без необходимой лицензии зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории города и области, открыв несколько счетов в различных банках. По версии следствия, в период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок ими было организовано привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. Комиссию «черные обнальщики» брали в размере 11 процентов от поступивших денег.
В руках правоохранителей оказались трое человек в возрасте 35, 40 и 50 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщает сегодня петербургский главк МВД, злоумышленники без необходимой лицензии зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории города и области, открыв несколько счетов в различных банках. По версии следствия, в период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок ими было организовано привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. Комиссию «черные обнальщики» брали в размере 11 процентов от поступивших денег.
В руках правоохранителей оказались трое человек в возрасте 35, 40 и 50 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
