в Ростовской области "приняли" четырёх предприимчивых дамочек - занявшихся белым обналом

[shvindler]

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте (почему на транспорте ??) МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили и пресекли в Ростовской области так называемую "незаконную банковскую деятельность" (белый обнал)

Жительница Ростова-на-Дону 1975 года рождения – учредитель и директор коммерческой организации (формальной уставной целью которой являлись строительные работы) организовала неправомерный оборот денежных средств. Она и три её сообщницы 1967, 1978 и 1981 года рождения в период с января 2021 по май 2025 года регистрировали на подставных лиц фирмы - услугами которых в дальнейшем за плату пользовались коммерсанты для уклонения от уплаты налогов и получения неучтенного нала

Оперативники предварительно установили: доход от теневого бизнеса за время его существования превысил 12 миллионов рублей. Полученные средства были распределены между членами группы и потрачены ими на личные нужды

Следователем Следственной части Следственного управления УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования транспортными полицейскими проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях (использовавшихся для противоправной деятельности). Оперативниками обнаружены и изьяты в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций а также отчётность фиксирующая объёмы незаконных финансовых операций

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её сообщницы на период расследования будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

 

[VNC]

Белый? В Дарк цифры больше, хотя может просто уход от налогов.

 

[Mr-Dread]

за 4 года на 4 копье такое

 

[KVSop]

“учредитель и директор коммерческой организации” - звучит солидно, а по факту - подставная контора для обнала. 12 млн - это доход, а не оборот. Значит, реально через них прошло, возможно, в 10 раз больше. Но всё равно масштаб не впечатляет. Итог: четырёх женщин посадили? Одну в СИЗО, остальных под подписку. За 4 года работы и 12 млн - овчинка выделки не стоила. Автор, а почему транспортная полиция? Может, они возили деньги в поездах?

 

[WILD EAST]

Сообщницы кайфуют