В США арестовали разработчиков анонимного криптокошелька Samourai Wallet

[XoTabIch]

Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.

Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store.
Приложение было скачано более 100 000 раз.

С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета

― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.

 

[Bexx]

американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии

Вот эти движения вызывают больше всего тревоги. Амеры практически в любой стране могут арестовать и провести процессуальные действия.

 

[XoTabIch]

Разработчики Samourai Wallet признали себя виновными

Разработчики Samourai Wallet изменили свою позицию и признали вину на сегодняшнем заседании суда в Нью Йорке.

Подробности пока не известны, но похоже, что причиной стало неутешительное заседание по делу Tornado Cash 25 июля, которое может создать негативный прецедент для разработчиков Samourai. Видимо, Родригез и Хилл пошли на сделку, детали которой пока не разглашаются.

 

[XoTabIch]

Подробности пока не известны

Подробности:


Сегодня в суде Южного округа Нью-Йорка прошли слушания по делу двух разработчиков биткоин-кошелька Samurai Wallet — Кеона Родригеса и Уильяма Хилла.


Оба признали вину по второму пункту обвинения — ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег. Судья отметил, что с 2015 по 2024 годы через Samurai проходили средства, полученные преступным путём, а сам кошелёк способствовал сокрытию их происхождения.


Суд постановил, что разработчики:

– знали, что часть средств в Samurai поступала от преступной деятельности;

– продолжали развивать и продвигать кошелёк, несмотря на это;

– участвовали в создании и поддержке функционала, скрывающего транзакции.


Государство потребовало конфискацию на сумму $237 млн — это общий объём "грязных" денег, прошедших через Samurai. Однако по условиям сделки, стороны договорились, что разработчики выплатят $6,3 млн.


Приговоры Родригесу и Хиллу будут вынесены 6 и 7 ноября соответсвенно. Им грозит до 5 лет тюрьмы и до 3 лет надзора после освобождения. Помимо этого каждый из них должен будет выплатить до $250 000 штрафа.


Ограничения до суда:

– запрет на криптотранзакции,

– ограниченный доступ в интернет,

– Родригез останется под домашним арестом,

– Хилл обязан сдать паспорт и находиться в США (в пределах округа SDNY).