- 09.07.25
- 514
Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия: группа злоумышленников действовала с 2022 года. Они использовали возможности - которые предоставляют реализуемые крупными банками специальные кредитные программы для индивидуальных предпринимателей. По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн рублей. Предполагаемый организатор схемы привлёк своих родственников и знакомых. Одни осуществляли поиск заемщиков, другие занимались их сопровождением и обеспечением получения кредитов.
В деятельность сообщества вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья - которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм. Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли заявки на оформление кредитных продуктов. Поступившие деньги тупо похищались. Предварительно установлено: в состав "преступной организации" вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заемщиков ими похищено у банков около 120 млн рублей
В отношении фигурантов (в зависимости от роли каждого) возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том что преступления совершались "в составе преступного сообщества" - возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 210 УК РФ
В деятельность сообщества вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья - которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм. Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли заявки на оформление кредитных продуктов. Поступившие деньги тупо похищались. Предварительно установлено: в состав "преступной организации" вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заемщиков ими похищено у банков около 120 млн рублей
В отношении фигурантов (в зависимости от роли каждого) возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том что преступления совершались "в составе преступного сообщества" - возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 210 УК РФ
