- 08.07.20
- 592
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых местных жительниц 1977, 1982, 1984 и 1987 годов рождения, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что сообщницы, не имея специальной лицензии, создали финансовую организацию в целях обналичивания денежных средств. В период с 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленницам. В последующем суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10 %. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельницы получили нелегальный доход в размере порядка 100 млн рублей. В качестве теневого банка использовали офисные помещения в Дзержинском районе г. Ярославля.
Проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Предварительно установлено, что сообщницы, не имея специальной лицензии, создали финансовую организацию в целях обналичивания денежных средств. В период с 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленницам. В последующем суммы обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10 %. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельницы получили нелегальный доход в размере порядка 100 млн рублей. В качестве теневого банка использовали офисные помещения в Дзержинском районе г. Ярославля.
Проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Последнее редактирование:
