Воронежский областной суд смягчил наказание обнальщику и ресторатору Максиму Скоркину

[shvindler]

Воронежский областной суд смягчил приговор известному ресторатору Максиму Скоркину - который в 2025 году получил 17 лет строгого режима:
- за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ)
- незаконную банковскую деятельность (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ)
- легализацию полученных преступным путем денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)
Также приговором суда конфисковано принадлежащее осужденному имущество (движимое и недвижимое) и денежные средства находящиеся на счетах в банках

Наказание для него было сокращено до 14 лет - но тоже сторого режима! штраф уменьшен с 1 млн рублей до 800 тыс. рублей

Упомянутый выше Скоркин создал обнальную площадку в январе 2010 года. "Структурные подразделения" располагались не только в Воронежской, но и в Ростовской области. Для работы было использовано не менее 57 подконтрольных юрлиц. Учредителями и руководителями компаний были члены сообщества или номинальные директора (имитирующие предпринимательскую деятельность). Всего по делу (кроме "мозга фирмы" Максима Скоркина) проходили 26 человек. Начиная с января 2010 года по июнь 2017 года с расчетных счетов клиентов на счета подконтрольных осужденным фирм поступило порядка 12 млрд руб. под видом оплаты товаров и услуг. Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн руб.

В 2015–2016 годах перечислил со счетов подконтрольных ему юрлиц 6 млн руб. в качестве оплаты за строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе - за что соответственно был осужден по ст.174.1 Уголовного Кодекса РФ

 

[shvindler]

Максим Скоркин родился 27 апреля 1975 года в Воронеже. В конце девяностых работал в одном из коммерческих банков (предположительно банк «Инвестиционный союз») - где занимался пластиковыми картами. «Инвестиционный союз» - банк изначально дагестанского происхождения -стал банкротом и был закрыт в 2015 году: как раз за обнальные схемы (а еще за вывод средств клиентов за рубеж). Дыра в банке составила 4,3 млрд, семерым топ-менеджерам вменили хищение 1,5 млрд и осудили на сроки от 7 до 13 лет

Первый раз Скоркин попал под уголовную ответственность еще 2008-2009 годах: уклонение от уплаты НДС на 12 млн и обман банка «Инвестиционный союз» на 20 млн. Тогда Скоркин был владельцем некоего ООО «Стройдизайнпроект». Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Воронежа в июле 2013 года, приговор был вынесен в январе 2014 года. За два эпизода мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (крупный и особо крупный размер) Скоркин получил пять лет условно. Несмотря на обжалование прокуратурой - мягкий приговор устоял в облсуде. К слову сказать - сам текст приговора не опубликован до сих пор

Кроме участия в обнальных проектах - Скоркин считался в родном городе Воронеже известным ресторатором: некоторое время руководил такими заведениями как «MeSто», «Время Че», Dissidents Club Vinoteca и Diablo. Стал известен благодаря последнему – бар оказался провальным проектом и разорил бизнесмена. После того, как Diablo закрыли - Скоркин продал другие точки – «MeSто», «Чао-какао» – и уехал в Москву. Через два года он вернулся в Воронеж и открыл ещё два заведения – «Время Че» и Dissidents Club Vinoteca. По информации неподтвержденных источников - на эти цели были взяты займы у частных лиц и кредит

 

[Slark1978]

Жесть, раньше не сажали за экономические преступления

 

[Ray_Raddington]

Талантливый человек что тут сказать

 

[VNC]

Бизнес-ланч в строгом режиме растянулся на 14 лет

 

[Elgam]

Финансовый гений, срок конечно огромный.