zgudrik
.
- 17.02.13
- 3,171
- 25
Возбуждено дело по многомиллионным операциям трех фирм-"однодневок", возглавляемых неграмотным гендиректором
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, зарегистрировавшего на местного жителя с одним классом образования три фирмы-"однодневки", по счетам которых были совершены операции на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Бывший руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж" подозревается в совершении преступлений по ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" и ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".
По версии следствия, бизнесмен зарегистрировал три компании на подставное лицо, которым оказался проживавший в Улан-Удэ мужчина с одним классом образования. Этот "учредитель и генеральный директор" данных фирм "фактически не умел читать, писать и вел асоциальный образ жизни", отмечается в сообщении.
Выяснилось, что по юридическим адресам возглавляемые таким человеком фирмы не располагаются, а движение денежных средств по их расчетным счетам "имеет транзитный характер".
При этом первоначально деньги на счета этих организаций поступали с расчетного счета "БайкалСтройМонтажа" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение к ООО. По счетам фирм-"однодневок" за 2012-2013 годы "прошли десятки млн рублей".
Где такого номиала найти с одним классом образования? а куда нотариус и налоговая смотрели? А Банкиры? Неужели не видно что за гном перед ними?
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, зарегистрировавшего на местного жителя с одним классом образования три фирмы-"однодневки", по счетам которых были совершены операции на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Бывший руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж" подозревается в совершении преступлений по ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" и ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".
По версии следствия, бизнесмен зарегистрировал три компании на подставное лицо, которым оказался проживавший в Улан-Удэ мужчина с одним классом образования. Этот "учредитель и генеральный директор" данных фирм "фактически не умел читать, писать и вел асоциальный образ жизни", отмечается в сообщении.
Выяснилось, что по юридическим адресам возглавляемые таким человеком фирмы не располагаются, а движение денежных средств по их расчетным счетам "имеет транзитный характер".
При этом первоначально деньги на счета этих организаций поступали с расчетного счета "БайкалСтройМонтажа" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение к ООО. По счетам фирм-"однодневок" за 2012-2013 годы "прошли десятки млн рублей".
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
Где такого номиала найти с одним классом образования? а куда нотариус и налоговая смотрели? А Банкиры? Неужели не видно что за гном перед ними?
