Возможные последствия покупки/продажи векселей

[halinorath]

Предлагают выступить дропом по отмыву через покупку/продажу векселей на 50 млн. рублей. Знакомые раньше проделывали это, вроде подучили только блок Карты от Сбера. Интересуют возможные последствия по законодательству РФ за подобное или дальнейшие налоговые трудности.

 

[Fnlcard]

В вопросе мало вводных данных.
Предложили это сделать за разовые 3000 рублей или ты получишь по итогу сто тысяч миллионов.
То есть непонятна сумма оплаты за риск.

 

[halinorath]

Спасибо, но мне бы хотелось знать о возможных последствиях, а не помощь в выборе.
Оценить риск я смогу и сам.

 

[Casp3r]

При гашении векселя банки уже давно требуют все договора связанные с передачей по индоссаменту. Сейчас проще отправить дс на дебет физику, чем заморачиваться с покупкой и передачей векселя. Было время когда вексель использовался для "перелома", но сейчас и это уходит со сцены. Хотя при наличии фантазии использование данного финансового инструмента может быть эффективно. Иными словами последствия будут зависеть от непосредственно самой схемы работы с векселями.

 

[алекс174]

Непонятен термин "отмыв" в трактовке ТСа. Если это банальный обнал - то это одна ситуация. Если отмыв в трактовке закона об отмывании - то совершенно иная. Отсюда совершенно различные риски для ТС, совершенно различные цены на услуги ТСа, совершенно разные правовые последствия.
Мало информации ТС сообщаешь. Не о чем говорить.

 

[Деловой2]

Вообще, это мрак - покупать векселя на левых дропов. Помню, был случай, когда знакомые "купили" так на 10кк, дропа взяли где то в сети на теневом форуме (т.е. который как минимум понимает, что к чему), дроп ранее сидел по 105 ст., на встречу пришел с корешом, результат - товарищей отп*здели, векселя отобрали ))) Для меня до сих пор остается загадкой, зачем было дропа включать в процесс работы, вызывать на подписание индоссамента и пр.

 

[Teodor Bodler]

Работа по векселям активно велась также весной этого года, осенью прошлого было некое подобие активизации старой схемы - естественно, в сбере.

На данный момент, когда инфо пестрит историей об ОПГ, отмывавшей деньги через сбер по векселям, я бы на вашем месте как минимум уточнил, что за связь с работниками банка, есть ли она вообще и каковы технические детали исполнения: где векселя берутся, в каком регионе они обналичиваются, сколько времени между выдачей векселя на руки и его обналичиванием, какие вам предоставляют документы на гошение векселя.