Вывод Тинькоф Блэк

[pipirkin]

Подскажите, пользуюсь картами тинькоф уже давно и проблем с выводом залоченых средств небыло, а сейчас застряли на дебетовой 190 000, и в службе поддержки говорят, что в вашем случае заявление на закрытие счета и перевод остатка мы можем принять только лично в отделении в Москве. А нахожусь в регионе, больше 2000км до Мск, да и дроп студент/отличник, прогуливать не хочет пары. Да и не понятно сколько дней это займет, при подаче заявления ещё скажут, что рассмотрение 5 рабочих дней и придется повторно летать.
Кто сталкивался? Как избежать поездки? И сколько занимает закрытие счета, в случае прихода дропа в банк?
Деньги со своего же расчетника дроп прислал на свою карту физика в тинькоф.

 

[Casp3r]

блок по 115фз я так понимаю?
если ткс просят лично в банк в мск то это всё. не отмазаться.

 

[Ziberty]

Бери с дропа доверку. И лети сам

 

[pipirkin]

блок по 115фз я так понимаю?
если ткс просят лично в банк в мск то это всё. не отмазаться.

Они не как все банки, запрос документов в связи с соблюдением 115фз, а пооригинальнее: "мы оценили ваши операции в нашем банке и решили, что мы не хотим с вами дальше сотрудничать. В связи с чем блок интернет банка и приезжайте, закрывайте счет". По сути обычный блок по 115.

Сталкивался с подобным? Сколько по времени занимает? в течении дня?

 

[Casp3r]

Они не как все банки, запрос документов в связи с соблюдением 115фз, а пооригинальнее: "мы оценили ваши операции в нашем банке и решили, что мы не хотим с вами дальше сотрудничать. В связи с чем блок интернет банка и приезжайте, закрывайте счет". По сути обычный блок по 115.

Сталкивался с подобным? Сколько по времени занимает? в течении дня?

сталикивался с 115 у них. но никто не ездил никуда по понятным причинам) так что про вывод остатка не подскажу.
еще бывало что писали что то вроде : все дальнешие опереации для вас возможны только при личном визите в офис в мск, и карта в лок уходит.
слышал что люди пытались удаленно им слать все запрашиваемые документы но разлока так и не происходило, продолжали настаивать на личном визите в мск.

 

[Gregor Clegane]

Бери с дропа доверку. И лети сам

Это будет последний полёт на ближайшие лет 5, а если ещё покапать, то и на все 8) белые бабки спокойно дают выводить, загрязню просят приехать в МСК, только ничем хорошим это, обычно, не заканчивается.

 

[=DEVIL=]

берешь студента и к нотариусу, там он заверяет подпись оного на заявлении о закрытии счета (образец возьми в банке) и переводе остатка, упаковываешь все в конверт с описью и шлешь на адрес банка вместе с новыми реквизитами для перевода, профит. Не благодари )

 

[pipirkin]

Это будет последний полёт на ближайшие лет 5, а если ещё покапать, то и на все 8) белые бабки спокойно дают выводить, загрязню просят приехать в МСК, только ничем хорошим это, обычно, не заканчивается.

Ну блин, нагнал жути, я аж задумался) Обычный обнал с белых фирм по схеме ооо-ип-пластик, которым занимаюсь уже не первый год. Было до этого раза 3 блок карты тинькоф, так все были пустые. Первый раз с деньгиам блокнули.
Да и что за лет пять? Ты хочешь сказать, что они уже стуканули в органы и в обэп/фсб не нашли ничего лучше, чем вызвать в отделение банка для закрытия, чтобы там принять?)

 

[=DEVIL=]

Ну блин, нагнал жути, я аж задумался) Обычный обнал с белых фирм по схеме ооо-ип-пластик, которым занимаюсь уже не первый год. Было до этого раза 3 блок карты тинькоф, так все были пустые. Первый раз с деньгиам блокнули.
Да и что за лет пять? Ты хочешь сказать, что они уже стуканули в органы и в обэп/фсб не нашли ничего лучше, чем вызвать в отделение банка для закрытия, чтобы там принять?)

назначение платежа какое было при заходе на физика ?

 

[pipirkin]

берешь студента и к нотариусу, там он заверяет подпись оного на заявлении о закрытии счета (образец возьми в банке) и переводе остатка, упаковываешь все в конверт с описью и шлешь на адрес банка вместе с новыми реквизитами для перевода, профит. Не благодари )

Да, я об этом сразу подумал, но на горячей линии сказали, что перевод денег состоится только через 30 дней спустя подачи заявления на закрытие счета, после процедуры полного закрытия, которая как раз и занимает 30 дней.
Но сказали, что если не хотите ждать 30 дней - приезжайте.

Также ещё предложили вариант вывода остатка дистанционными переводами по 100 тысяч в месяц, а в "этом месяце Вы уже переводили средства. Так что начиная со следующего месяца сможете перевести по телефону на названные вами реквизиты, без личного приезда". В сумме получится около 3х месяцев... Так себе сроки.

 

[pipirkin]

назначение платежа какое было при заходе на физика ?

Пополнение корпоративно карты. Без НДС.

ИП и физ - одно лицо.

 

[=DEVIL=]

Да, я об этом сразу подумал, но на горячей линии сказали, что перевод денег состоится только через 30 дней спустя подачи заявления на закрытие счета, после процедуры полного закрытия, которая как раз и занимает 30 дней.
Но сказали, что если не хотите ждать 30 дней - приезжайте.

Также ещё предложили вариант вывода остатка дистанционными переводами по 100 тысяч в месяц, а в "этом месяце Вы уже переводили средства. Так что начиная со следующего месяца сможете перевести по телефону на названные вами реквизиты, без личного приезда". В сумме получится около 3х месяцев... Так себе сроки.

быстрее только лететь и то не факт, что они сделают так как сказали
в банках на телефоне - говорящая голова, не понимающая ничего от слова - совсем :D

 

[=DEVIL=]

Пополнение корпоративно карты. Без НДС.

ИП и физ - одно лицо.

карта на физ открыта ? или к счету ип выпущена ?
если первое, то лок закономерный

 

[Деловой2]

Скорее всего, с ИП на пластик банально "зашло" с назначением "за услуги", или "по договору", вот тебе и блок.
Выше все правильно пишут - заверяешь подпись на заявлении о закрытии счета у нотариуса, шлешь с описью вложения по юрадресу банка. Ждешь 30 дней, не видишь денег - шлешь уже досудебную претензию. Дальше цессия на ООО (чтобы дроп никуда не делся, и подсудность с районного на арбитражный изменить), и суд 4-6 мес. Дело выигрышное 100%. Можно еще и расходы представителя в пределах 10000 руб. заявить, ну и проценты за пользование чужими денежными средствами.

 

[pipirkin]

карта на физ открыта ? или к счету ип выпущена ?
если первое, то лок закономерный

По идее - отдельная карта на физ лицо. По сути - предлагают м выдают её у нас автоматом вместе со счётом

 

[Деловой2]

Скорее всего, с ИП на пластик банально "зашло" с назначением "за услуги", или "по договору", вот тебе и блок.
Выше все правильно пишут - заверяешь подпись на заявлении о закрытии счета у нотариуса, шлешь с описью вложения по юрадресу банка. Ждешь 30 дней, не видишь денег - шлешь уже досудебную претензию. Дальше цессия на ООО (чтобы дроп никуда не делся, и подсудность с районного на арбитражный изменить), и суд 4-6 мес. Дело выигрышное 100%. Можно еще и расходы представителя в пределах 10000 руб. заявить, ну и проценты за пользование чужими денежными средствами.

 

[Casp3r]

Да, я об этом сразу подумал, но на горячей линии сказали, что перевод денег состоится только через 30 дней спустя подачи заявления на закрытие счета, после процедуры полного закрытия, которая как раз и занимает 30 дней.
Но сказали, что если не хотите ждать 30 дней - приезжайте.

Также ещё предложили вариант вывода остатка дистанционными переводами по 100 тысяч в месяц, а в "этом месяце Вы уже переводили средства. Так что начиная со следующего месяца сможете перевести по телефону на названные вами реквизиты, без личного приезда". В сумме получится около 3х месяцев... Так себе сроки.

так это еще по божески. если средства белые то попробуй так. главное что бы они потом еще что то не выдумали.

 

[Evgeniy62]

Это будет последний полёт на ближайшие лет 5, а если ещё покапать, то и на все 8) белые бабки спокойно дают выводить, загрязню просят приехать в МСК, только ничем хорошим это, обычно, не заканчивается.

Бредятина. Вы хоть примерно представляете как это происходит? Считаете, что опера, например, из новосибирска, поедут в Москву, в офисе тинькова жить, в надежде, что бенефициар с дропом приедут? И обратно их повезут? А московским операрам на хрена пусть и подозреваемые, но почужому делу? Пока не введут судебные тройки, осуждающие по скайпу, это не гоозит.

 

[=DEVIL=]

Бредятина. Вы хоть примерно представляете как это происходит? Считаете, что опера, например, из новосибирска, поедут в Москву, в офисе тинькова жить, в надежде, что бенефициар с дропом приедут? И обратно их повезут? А московским операрам на хрена пусть и подозреваемые, но почужому делу? Пока не введут судебные тройки, осуждающие по скайпу, это не гоозит.

не представляет, поэтому и пишет ерунду :D

про суд по скайпу смешно )))))

 

[Gregor Clegane]

Бредятина. Вы хоть примерно представляете как это происходит? Считаете, что опера, например, из новосибирска, поедут в Москву, в офисе тинькова жить, в надежде, что бенефициар с дропом приедут? И обратно их повезут? А московским операрам на хрена пусть и подозреваемые, но почужому делу? Пока не введут судебные тройки, осуждающие по скайпу, это не гоозит.

По ходу Вы не очень представляете как сейчас работают органы) Все зависит от происхождения денег. В данном случае да, я ошибся, раз сказали, что можно перевести по телефону.

А вообще такая практика есть, ты приезжаешь в банк, а оттуда в места не столь отдаленные. Поверь, сталкивались уже с этим. И причём здесь опера из Новосибирска? Повторюсь, все зависит от происхождения бабок. Если чернуха, то за тебя возьмутся в любом городе, как только ты придёшь в банк. Об этом позаботится банк и будет держать тебя в отделениее до тех пор, пока не приедут мусорята