- 05.06.22
- 1,416
- 4,500,000 ₽
- 114
Согласно новому режиму, страны должны считать возврат активов приоритетной задачей как на внутреннем, так и на международном уровне, а также периодически пересматривать свою политику и операционную систему в области конфискации. Страны также должны осуществлять координацию и обмен информацией на внутреннем уровне для выявления преступной собственности. ФАТФ теперь ожидает от стран установления в своих правовых системах режима конфискации без вынесения обвинительного приговора, если он согласуется с основополагающими принципами внутреннего законодательства. Расширенная конфискация преступных активов также становится обязательным элементом правовых систем членов ФАТФ. Страны также должны будут признавать предварительные и окончательные судебные решения друг друга в отношении активов, подлежащих конфискации, чтобы отразить реальность транснациональных расследований отмывания денег.