- 05.06.22
- 1,416
- 4,500,000 ₽
- 114
Никто никогда не думал про все эти «черные, серые, белые» списки в другом ключе? ЕС регулярно включает и исключает юрисдикции, FATF занимается такой же мастурбацией. А итог какой? Как деньги отмывались, так и отмываются. Как прятали через третьих лиц везде, так и прячут. Даже «идеальная» Европа не исключение. Похоже пора собрать статистику офшорных скандалов и расследований - может тогда получится наглядно доказать, кто больше всего нарушает. Чем больше в «черном» списке, тем больше шансов конфисковать и арестовать. А качество от этого лучше не становится. Вы не согласны?