- 05.06.22
- 1,416
- 4,500,000 ₽
- 114
Московская биржа сообщила о возможной схеме отмывания денег через незаконные криптообменники, используя ее инфраструктуру. По этой схеме юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает неликвидные ценные бумаги на организованных торгах, после чего их стоимость увеличивается через Telegram-каналы. Затем, по договору купли-продажи, но без фактической оплаты, эти бумаги передаются физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор вносит деньги на свой брокерский счет, продает бумаги, получая видимо законный доход, и затем выводит эти деньги с брокерского счета.
