за обнал 555 млн рублей в Калининградской области будут судить главу небольшой обнальной площадки

[shvindler]

В Калининградской области будут судить 31‑летнего жителя Гвардейского района - который обвиняется в обналичивании 555 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Следствием установлено: в 2017–2021 годах обвиняемый входил в организованную группу из 11 человек. Участники создали около ста технических юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно открыли от их имени несколько сотен банковских счетов. Общая сумма обналиченных средств за все время превысила 555 млн рублей. Доход самого обвиняемого составил более 64 млн рублей

"Мозг фирмы" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - 😖давал показания о роли остальных участников группы. Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. В отношении остальных десяти фигурантов продолжается следствие

 

[VNC]

Жаль, что по статье 172 ему светит не пять лет, пять месяцев и пять дней.

 

[CommunityIlluminatus]

"Мозг фирмы" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - 😖давал показания о роли остальных участников группы.

О как быстро калининградский Оушен сдал своих 10 друзей )

 

[shvindler]

Жаль, что по статье 172 ему светит не пять лет, пять месяцев и пять дней

а может прокурорша попадется такая - что эзотерикой увлекается! и запросит как раз срок 5 лет и 5 месяцев! насчет 5 дней - не знаю можно ли так запрашивать наказание в обвинительном заключении

"Мозг обнальной калининградской площадки" вестимо чувак общительный и любознательный 😎 ведь 5 - число Меркурия