Заблокировали счет в Райффайзене нужна помощь

[FedEx]

Собственно заблокировали счет. Деньги чистые. Причину скажут только в офисе где вы обслуживаетесь (Москва). Директор номинал, но инструкцию получил т.е. он вкурсе своей фирмы деятельности и.т.д.

Кто может помочь? Есть ли связи и.т.д.?

 

[megtron74]

Райфы в последнее время очень часто локают. Любой цвет денег свыше 600к.

 

[lowbusiness]

Свыше 600....Локают я сказал бы все подряд вообще. Также бы пообщался бы с человеком из Райфа. Походу этот банк навострил лыжи из-за санкций, хочет свалить с неотмытым бонусом...А может уже просто напросто задрочили Райфа

 

[FedEx]

У меня как раз там было 603к и все. Теперь бабло растет уже 700+ а отправить бабло не могу.
Что ему завтра скажут подскажите? Что ему говорить? Разлочьте и все?

 

[Лео]

Мы его как транзит используем и довольно успешно. Причем суммы гораздо больше, чем указал ТС.
Поэтому разговоры о том, что он подустал-бредни.

 

[FedEx]

Кто нибудь собственно сталкивался с блокировкой? Что Гену спрашивали? Гена в состоянии разблокировать счет если никакого криминала нет и деньги белые?

 

[Peruano]

Кто нибудь собственно сталкивался с блокировкой? Что Гену спрашивали? Гена в состоянии разблокировать счет если никакого криминала нет и деньги белые?

Могут попросить принести документы: счета, накладные, счета-фактуры. Может это все из-за офиса, который безопасники не нашли.

Надо быть понастойчивей. Требовать, чтоб разблокировали.

 

[lowbusiness]

Мы его как транзит используем и довольно успешно. Причем суммы гораздо больше, чем указал ТС.
Поэтому разговоры о том, что он подустал-бредни.

Смотря какой транзит, если корп на райфе и транзитит куда-либо-это одно, сейчас банкир бнал хоть на луну тебе отправит..ты вот сходи с заряженной картонкой райфа в "поле"...
ТС, дирик пусть плачет у финмона на ковре, мол поставщики ждут оплаты, работать не можем, покупателю срочно нужен товар, нужен нал. для закупки сельхозпродукции и тд. и тп.

 

[FedEx]

Причину блокировки в Райффе узнали. Оказывается у них была проверка и обнаружили что по Юр адресу никого нет, т.е. он пустой и такого не существует.

Сказали притащить договор аренды, Лицензию арендатора (типа у кого снимаем).

Вопрос: Они не уточнили какой договор который был у нас? Просто от 23 числа я сделал новый типа мы переехали, но нигде не изменил его ни в уставе нигде. Какой договор им показывать старый или новый? Потребуют ли они Свид. ОГРН, Уставы, и.т.д.? т.к. они реально зае....ли говорят одно а на деле окажется что им полный комплект нужен будет как будто сразу нельзя сказать.

Подскажите кто в теме.

 

[lowbusiness]

Причину блокировки в Райффе узнали. Оказывается у них была проверка и обнаружили что по Юр адресу никого нет, т.е. он пустой и такого не существует.

Сказали притащить договор аренды, Лицензию арендатора (типа у кого снимаем).

Вопрос: Они не уточнили какой договор который был у нас? Просто от 23 числа я сделал новый типа мы переехали, но нигде не изменил его ни в уставе нигде. Какой договор им показывать старый или новый? Потребуют ли они Свид. ОГРН, Уставы, и.т.д.? т.к. они реально зае....ли говорят одно а на деле окажется что им полный комплект нужен будет как будто сразу нельзя сказать.

Подскажите кто в теме.

Скорее всего им нужен договор аренды где фирма фактически находится, Т.е. где вы осущест. факт. деятельность и свидетельство на собственность данного помещения. Они, кстати потом могут туда наведаться и сам понимаешь зачем. Уставные фирмы у них должны быть с регистрации счета в райфе, но запросить и у тебя могут для проверки.

 

[FedEx]

Вообщем дали заявление заполнить новый адрес. И сказали что разлочат счет после проверки адреса. Не вопрос пусть проверяют. Но сказали что только через недели 2 после праздников. Вопрос есть у кого связи в Райффе готов отблагодарить хорошо.

 

[netRunner]

Сделал бы договор на квартиру, и платить никому не нужно. Законом не возбраняется. По адресу прописки директора.