Двоих индусов осудят в Москве за незаконную банковскую деятельность

[SS Support]

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконных финансовых операциях, позволивших преступникам заработать более 70 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как уточняется, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении граждан Индии 41-летнего Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара по статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, указанные лица вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.

Участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.

В общей сложности за период с февраля 2012 года по март 2016-го в результате незаконных банковских операций непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 70 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

 

[[BlackMoney]]

Интересно, а индусы были на ДМ ?

 

[belle ami]

если их обвиняют в незаконной банковской деятельности, то это белый обнал
здесь его мало, да даже наверное просто нет, за исключением Tfs
так что врядли

 

[Night Flight]

если их обвиняют в незаконной банковской деятельности, то это белый обнал
здесь его мало, да даже наверное просто нет, за исключением Tfs
так что врядли

На самом деле это не так:)

Люди, занимающиеся белым обналом на форуме присутствуют, но не афишируют свою деятельность. У них просто нет такой необходимости.

Саму же работу по белому обналу они традиционно ведут за пределами форума.

 

[tfs]

Ого кто тут у нас появился ))) Night Flight, долги возвращать собираешься? Гарантийки лежат, срок по ним был март 2017-го. Валюта мертвая. Ждем ответов ))