Москвича​ будут судить за незаконную банковскую деятельность на 4 млн рублей ​

[Super_Spec]

Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что обвиняемый совместно с иными лицами в период с 12 апреля 2011 года по 1 июля 2015 года, используя подконтрольные им фиктивные организации, в нарушение требований федерального законодательства незаконно осуществлял банковскую деятельность без лицензии. Указанные действия совершались по поручению клиента — ООО «Консалт» и представляли собой инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических и физических лиц», — говорится в релизе.

В результате злоумышленники получили доход в размере 7% с каждой суммы, поступившей от ООО «Консалт» на расчетные счета подконтрольных им организаций, который составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, добавили в ведомстве.

Источник: Banki.ru

 

[OrNGE]

Ну все, теперь ему как зарядят штраф, как он дальше будет налить с таким грузом ввиде судимости.

 

[[BlackMoney]]

"4 млн рублей" .......... "с 12 апреля 2011 года по 1 июля 2015 года"


это все что смогли доказать ?)

 

[ZORO77777]

Штраф 2000 рублей)))