- 03.07.16
- 2,500
Следователи управления СК РФ по Чечне завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении уже бывшего начальника отдела банковского учреждения. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и участии в обналичивании почти двухсот миллионов рублей. Эти деньги поступали на счета, открытые на имя бюджетников, работающих в школах и вузах.
По данным следователей, обвиняемый, используя свои должностные полномочия, в 2016 году передал знакомому более 260 зарплатных банковских карт. Из них 84 банковские карты ранее были оформлены на работников образовательных учреждений и возвращены в банк для уничтожения в связи с расторжением договора об обслуживании, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
За каждую переданную банковскую карту банковский клерк получил денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.
"Впоследствии в течение нескольких месяцев с использованием данных банковских карт были незаконно обналичены через банкоматы денежные средства на сумму 189 миллионов рублей путем их перечисления со счетов различных фирм на сберегательные счета физических лиц и затем на счета зарплатных банковских карт", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, незаконные действия обвиняемого "повлекли ограничение или невозможность использования банковских услуг гражданами, на которых оформлены указанные банковские карты". Формальных держателей карт занесли в "черный список" как клиентов, совершающих сомнительные банковские операции.
Банковскому работнику инкриминировали ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства") УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.
По данным следователей, обвиняемый, используя свои должностные полномочия, в 2016 году передал знакомому более 260 зарплатных банковских карт. Из них 84 банковские карты ранее были оформлены на работников образовательных учреждений и возвращены в банк для уничтожения в связи с расторжением договора об обслуживании, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
За каждую переданную банковскую карту банковский клерк получил денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.
"Впоследствии в течение нескольких месяцев с использованием данных банковских карт были незаконно обналичены через банкоматы денежные средства на сумму 189 миллионов рублей путем их перечисления со счетов различных фирм на сберегательные счета физических лиц и затем на счета зарплатных банковских карт", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, незаконные действия обвиняемого "повлекли ограничение или невозможность использования банковских услуг гражданами, на которых оформлены указанные банковские карты". Формальных держателей карт занесли в "черный список" как клиентов, совершающих сомнительные банковские операции.
Банковскому работнику инкриминировали ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства") УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.
