- 09.07.25
- 514
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела - двенадцать фигурантов которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и легализации (отмывании) денежных средств приобретённых в результате совершения противоправной деятельности. Как установили следователи: обвиняемые предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услуги по обналичиванию денег (также с целью ь вывода из налогообложения)
Для этих целей участники группы в период с января 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм - на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги. Суммарный оборот прошедших через сообщников денежных средств превысил 1,4 млрд рублей. Деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам - оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь доход в размере свыше 140 млн рублей
Деятельность группы "теневых банкиров" была выявлена и задокументирована храбрыми сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест
Материалы уголовного дела возбуждённого по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса РФ направлены в Нижневартовский городской суд. Главарь "обнальной площадки" заключён под стражу. Остальные соучастники дожидаются решения суда находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
Для этих целей участники группы в период с января 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм - на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги. Суммарный оборот прошедших через сообщников денежных средств превысил 1,4 млрд рублей. Деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам - оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь доход в размере свыше 140 млн рублей
Деятельность группы "теневых банкиров" была выявлена и задокументирована храбрыми сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест
Материалы уголовного дела возбуждённого по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса РФ направлены в Нижневартовский городской суд. Главарь "обнальной площадки" заключён под стражу. Остальные соучастники дожидаются решения суда находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
