Еще свежий приговор белым обнальщикам! Плюс ссылка на дело (Фрунзенский суд Петербурга)

[shvindler]

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес группе белых обнальщиков - которые успели обналичить свыше 900 млн рублей. Они начали работать в декабре 2016 года

Участники использовали подконтрольные юридические лица, которые не были осведомлены о преступных операциях. Схема была такой: безналичные средства клиентов направлялись якобы "на закупку оборудования" а заказчикам возвращалась розничная выручка наличными. За свои услуги группа обнальщики удерживали комиссию не менее 13%

Упомянутая площадка действовала до марта 2024 года. По данным следствия: обналичили более 908 млн рублей и заработали свыше 118 млн рублей

Двое фигурантов приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Суд зачел срок их нахождения под стражей - поэтому наказание считается отбытым. Еще четверо получили по четыре года условно. Также осужденных оштрафовали более чем на 7,7 млн рублей

 

[shvindler]

Приговор вынесен 25 июня 2026 года

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Mr-Dread]

Слабенькие сроки

 

[DNIPRO]

118 миллионов только на комиссиях - впечатляющая сумма. Интересно, сколько через них прошло клиентов за все эти годы.

 

[shvindler]

118 миллионов только на комиссиях - впечатляющая сумма

В данной ситуации: 118 млн делятся ведь на 6 человек (пусть и не поровну)
к тому же время работы площадки: с декабря 2016 по март 2024. Семь полных лет и четыре месяца

Возможно что в реальности чистая сумма заработка была другая: при обысках отважные сотрудники МВД могли же и не найти следов ранее отработанных фирм (тогда сумма заработка занижена). Могла также быть ситуация: во время следствия сумма дохода (выведенная на "экспертизах") была завышена - а обнальщики не смогли (либо не захотели) оспаривать результаты

Возможно в течение месяца-двух опубликуют приговор - тогда станет всё понятнее

 

[VNC]

интресно это вся сумма или что-то не нашли или не увидели.

 

[shvindler]

интресно это вся сумма или что-то не нашли или не увидели

- могли сотрудники МВД и следователи чего то найти и не увидеть
- бухгалтерские экспертизы могли увеличить сумму дохода

то есть искажение может быть как в плюс так и в минус. Выше писал же (в этой теме)

 

[TheGodsTeam]

Двое фигурантов приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Суд зачел срок их нахождения под стражей - поэтому наказание считается отбытым. Еще четверо получили по четыре года условно.

отделались лёгким испугом в сравнении с суммами которыми воротили.

не подмажешь - не поедешь)

 

[XoTabIch]

Возможно что в реальности чистая сумма заработка была другая: при обысках отважные сотрудники МВД могли же и не найти следов ранее отработанных фирм (тогда сумма заработка занижена). Могла также быть ситуация: во время следствия сумма дохода (выведенная на "экспертизах") была завышена - а обнальщики не смогли (либо не захотели) оспаривать результаты

Вариант с занижением более разумный как минимум потому, что учитываются только доказанные эпизоды
Возможно, не захотели оспаривать именно по этой причине
Если бы начали копать дальше, то накопали бы и другие эпизоды