в Тольятти будут судить "белых обнальщиков" заработавших немногим более 13,5 млн рублей

[shvindler]

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей - которых в зависимости от роли и степени участия будут судить по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)

По версии следствия: в период с декабря 2017 года по май 2024 года 🤣😳действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками - фигуранты использовали реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания для незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 8–10 % посредством составления поддельных платежных поручений

«Сумма извлеченного преступного дохода превысила 13,5 млн рублей» - уточняют в надзорном ведомстве. В ходе расследования на имущество обвиняемых и их родственников стоимостью более 30 млн рублей был наложен арест

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу

 

[Glogangsavage]

7 лет бизнеса, 17 ИП, 13,5 млн дохода, комиссия 8–10%. Реквизиты чужие, разрешения нет, платежки поддельные. Итог: арест имущества на 30 млн и уголовное дело. Окупаемость — минус свобода.

 

[shvindler]

разрешения нет

😲 а какое нужно было брать разрешение? в каком ведомстве? как это разрешение официально называется?

 

[shvindler]

платежки поддельные

🫢 как платежки могли быть поддельными??

иное дело - правоприменительная практика изменяется к худшему и для наказания "белых" обнальщиков используется статья 187 УК РФ

из той же оперы - арест имущества. каждые начинающие "белые" обнальщики пытаются повторить успех "обнальных площадок" работавших с начала нулевых и по 2014 год почти легально - притом с оборотами от 100 млн рублей в месяц. При этом не учитывают что мир изменился к худшему - и сейчас в случае "приема" сотрудниками МВД - с вероятностью близкой к 100% конфискуют ВСЕ НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ - оформленное на участников группы обнальщиков лично. Срок давности по статье 187 составляет 10 (десять!!) лет начиная с даты первого платежа от "платежных инструментов" (ООО, ИП, онлики дебетовых карты, аккаунты ЭПС и др.) оформленных на дропов. Возможно и конфискуют крупные приобретения (недвижимость жилая и нежилая, земельные участки, автомобили, снегоходы и легкие катера и др.) - оформленные на близких родственников

 

[VNC]

Ребята думали, что разбогатеют, а вышло — только суд 😂

 

[glbpzh]

Сколько лет за такое дают?

 

[shvindler]

Вот всем нашим пользователям я бы посоветовал замечательный бесплатный курс безопасности :)

Итак:

1) открываете сайт вашего городского/областного суда и находите там любое профильное для вас дело.

Приведу пример по г.Москве:

За судебную систему в Москве отвечает Московский городской суд, его сайт:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Заходите в «судебные заседания» - вот ссылка:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Выбираете уголовное производство, стадия - судебное заседание, или вообще предварительное судебное заседание, в таблице находите интересующую вас статью, вменяемую участникам процесса, и просто приходите в этот процесс.

Все посещения судов и чужих уголовных дел - в нашей стране свободное, публичное и бесплатное.

Приходите в любой суд по любому делу, сидите спокойно в зале и учитесь тому, как судят других, понимая, что точно так же могут (и вполне возможно, и будут) судить и вас.

Вот там Вы с очевидной наглядностью увидите, что никакие вещ доки - суду вообще не нужны и не интересны, они их перечисляют в мгновения, как назойливую лишнюю формальность, и стремятся дальше - к прениям сторон :)

Самое интересное - неважно какой это город, какой районный суд - методика одна, обвинительный уклон, полное отсутсвие дебатов по любым вещ докам, полный игнор любых доказательств защиты, полная поддержка прокурора, и вообще - если прокурор женщина, а судья - мужчина, то ещё и влюблённый взгляд судьи на прокурора и готовность идти за ней на край света :)

Статистику бы лучше посмотрел, большинству по этой статье дают условно. Реальные сроки белые нальщики в основном получают по резонансным делам когда в связке идет еще куча персонажей из власти, крупного бизнеса или ментов

"сколько лет за такое дают?" - вопрос не слабый конечно же. Выше привел примеры - что написали аксакалы форума DM еще в 2020 году примерно по такой же ситуации. если хочешь узнать точнее "сколько дадут" - это нужно смотреть за последний год приговоры по тем же статьям (172, 187, 173.1)

 

[ImperatorDok]

С учётом срока деятельности сумма выглядит довольно скромно.

 

[ImperatorDok]

Очередной кейс, где игра не стоила свеч.

 

[shvindler]

С учётом срока деятельности сумма выглядит довольно скромно

Возможно упомянутые в данной новости нальщики из славного города Самары считали что при таких оборотах их не тронут и не заботились о мерах безопасности от слова "совсем"

 

[ImperatorDok]

Нальщики Самары явно переоценили свою невидимость 🙃